证券代码:834223 证券简称: 永诚保险 主办券商:光大证券 永诚财产保险股份有限公司 2019 年第四季度偿付能力报告摘要 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本信息 (一)公司信息和报告联系人 公司名称(中文): 永诚财产保险股份有限公司 公司名称(英文): Alltrust Insurance Company Limited 法定代表人: 许坚 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世博馆路 200 号 注册资本: 人民币 217800.0000 万元 经营保险业务许可证号: P10251VSH 开业时间: 2004 年 9 月 27 日 经营范围: 财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险; 短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保 险业务,国家法律、法规允许的保险资金运用业 务;经保监会批准的其他业务。 经营区域: 截至 2019 年 12 月 31 日止,公司共建成 34 家省 级分公司,已全部开业营业,遍布全国 34 个省、 市、自治区,包括安徽省、福建省、广东省、河 北省、河南省、黑龙江省、湖北省、湖南省、江 苏省、江西省、辽宁省、青岛市、山东省、山西 省、陕西省、四川省、云南省、浙江省、贵州省、 吉林省、广西壮族自治区、内蒙古自治区、北京 市、上海市、天津市、深圳市、重庆市、大连市、 宁波市、苏州市、新疆维吾尔自治区、甘肃省、 海南省、青海省。 报告联系人姓名: 丁颖姝 办公室电话: 021-51105888-8298 移动电话: 13774236898 传真号码: 021-68865503 电子信箱: dingys@alltrust.com.cn (二)股权结构和股东,以及报告期内的变动情况 1、股权结构及其变动 期初 本期股份或股权的增减 期末 股权类别 股份或出资 占比 股东 公积金转 股权 股份或出资 占比 额(万元) (%) 增资 增及分配 转让 小计 额 (%) 股票股利 (万元) 国家股 — — — — — — — — 国有法人 股 166,062 76.25 — — — — 166,062 76.25 社会法人 股 8,276 3.80 — — — — 8,276 3.80 外资股 43,462 19.95 — — — — 43,462 19.95 其他 — — — — — — — — 合计 217,800 100.00 — — — — 217,800 100.00 2、实际控制人 公司实际控制人为中国华能集团有限公司,股权控制结构图如下: 3、本季度末所有股东的持股情况及关联方关系 股东 年度内持股数 年末持股数量 年末持股 质押或冻结 股东名称 性质 量或出资额变 或出资额 比例 的股份 化 华能资本服务有限公司 国有 — 43,560.00万元 20.00% 0 枫信金融控股责任有限公司 外资 — 32,572.10万元 14.95% 0 深圳能源集团股份有限公司 国有 — 17,372.30万元 7.98% 0 北方联合电力有限责任公司 国有 — 17,242.50万元 7.91% 0 中国大唐集团资本控股有限公司 国有 — 16,552.80万元 7.60% 0 中国华电集团资本控股有限公司 国有 — 16,552.80万元 7.60% 0 国电资本控股有限公司 国有 — 14,300.00万元 6.57% 0 国家电投集团资本控股有限公司 国有 — 14,300.00万元 6.57% 0 瑞士再保险股份有限公司 外资 — 10,890.00万元 5.00% 0 福建省投资开发集团有限责任公 — 司 国有 10,345.50万元 0 4.75% 国华能源投资有限公司 国有 — 8,685.60 万元 3.99% 0 北京信远业隆投资管理有限公司 民营 — 8,276.40 万元 3.80% 0 南方电网资本控股有限公司 国有 — 7,150.00 万元 3.28% 0 — 217,800.00 万 合计 元 华能资本服务有限公司的实际控制人为中国华能集团有限公司; 北方联合电力有限责任公司的实际控制人为中国华能集团有限公司; 股东关联方关系的说明 华能国际电力股份有限公司持有公司股东深圳能源集团股份有限公司 25.02%股份,华能国际电力股份有限公司的实际控制人为中国华能集 团有限公司。 (三)董事、监事和总公司高级管理人员的基本情况 1、董事基本情况 ○1 许坚,男,1964 年生,中共党员,南京大学商学院工商管理硕士、高级经济师。 经 2018 年 1 月 29 日召开的 2018 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于华能资本 服务有限公司提议更换公司董事的议案》,选举许坚先生为公司执行董事,2018 年 1 月30 日第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,选举许坚先生为公司第三届董事会董事长。2018 年 4 月其董事长(董事)资格获得银保监会核准,资格批准文号为银保监许可〔2018〕202 号。曾任职于中国人民保险公司、中国平安财产保险公司;历任江苏分公司副总经理兼苏州分公司总经理、江苏分公司党委书记、总经理等职;曾任紫金财产保险股份有限公司筹备组负责人;紫金财产保险股份有限公司,历任党委书记、总裁;还担任江苏省十二次党代会代表等 ○2 黄文强,男,1962 年生,中共党员,硕士研究生。2018 年 9 月 17 日召开的 2018 年度第二次临时股东大会审议批准了《关于股东单位提议更换永诚财产保险股份有限公司董事的议案》,经选举,黄文强先生为公司第三届董事会非独立董事。目前正在履行银保监会的资格核准程序。曾任山东鲁能集团监察审计部主任审计员、财务审计部副经理,山东鑫源(金融)控股有限公司财务资产管理部经理,国电物资有限公司财务部负责人、国电财务有限公司监审稽核部、监察审计部、总经理工作部经理,风险管理总监、党组成员、副总经理。现任国电资本控股有限公司(国电财务有限公司)党委委员、副总经理。 ○3 迟润东,男,1963 年生,中共党员,本科,高级会计师。2018 年 12 月获批准 出任本公司董事职务,任职资格批准文号为银保监 复〔 2018〕451 号。曾任山东电力集团公司综合财务科副科长,鲁能英大集团公司常务副总经理、总会计师,山东广宇能源有限公司、国网能源燃料有限公司、神华国能燃料公司、大唐融资租赁有限公司总经理,中国大唐集团资本控股有限公司副总经理。现任中国大唐集团资本控股有限