公告编号:2020-007 证券代码:870674 证券简称:自立新材 主办券商:华安证券 浙江自立新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 2 月 8 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场及通讯方式相结合 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:赵义 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 6 人,持有表决权的股份 139,470,646 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修改 2019 年第一次股票发行募集资金用途的议案》 1.议案内容: 公告编号:2020-007 公司 2019 年第一次股票发行所募集的 3,500 万元资金全部用于实缴子公司 湛江自立新材料有限公司(以下简称“湛江自立新材”)注册资本。2019 年 9月 17 日,公司已将专户中 3,500 万元全部用于实缴湛江自立新材的注册资本。湛江自立新材取得出资后,原计划将该笔出资款用于: 序号 项目 预计投入资金(万元) 湛江自立新材料有限公司年产 50000 吨烧 1 3,248.00 结板状刚玉项目固定资产投资 2 湛江自立新材料有限公司营运资金 252.00 合计 3,500.00 截至到 2020 年 1 月 20 日公司第二届董事会第七次会议召开之日,湛江自立 新材已使用 1,641.56 万元,其中 1,608.22 万元用于湛江自立新材年产 50000 吨 烧结板状刚玉项目固定资产投资,33.34 万元用于湛江自立新材营运资金。根据实际投资及营运情况,拟将募集资金用途修改为: 序号 项目 预计投入资金(万元) 湛江自立新材料有限公司年产 50000 吨烧 2,248.00 1 结板状刚玉项目固定资产投资 2 湛江自立新材料有限公司原材料款 1,000.00 3 湛江自立新材料有限公司营运资金 252.00 合计 3,500.00 2.议案表决结果: 同意股数 5,350,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 关联股东浙江自立高温科技股份有限公司、许浩、王超美、赵义、章安娜回避表决。 三、备查文件目录 公告编号:2020-007 《浙江自立新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》 浙江自立新材料股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 11 日