公告编号:2020-013 证券代码:832521 证券简称:ST 合一康 主办券商:长江证券 深圳市合一康生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 2 月 10 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:熊品东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 7 人,持有表决权的股份 26,925,856 股,占公司有表决权股份总数的 44%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于注销上海合雅生物科技有限公司》议案 1.议案内容: 根据公司经营规划,拟注销上海合雅生物科技有限公司。 公告编号:2020-013 2.议案表决结果: 同意股数 26,925,856 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于注销广州市合与康生物科技有限公司》议案 1.议案内容: 根据公司经营规划,拟注销广州市合与康生物科技有限公司。 2.议案表决结果: 同意股数 26,925,856 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过《关于变更会计师事务所》议案 1.议案内容: 因聘请合同约定的双方所有义务已履行完毕,现根据公司发展需要,经决定变更为中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为我司提供 2019 年年审服务。 2.议案表决结果: 同意股数 26,925,856 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。 公告编号:2020-013 三、备查文件目录 深圳市合一康生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议 深圳市合一康生物科技股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 12 日