ST合一康:2020年第一次临时股东大会决议公告

2020年02月12日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2020-013

证券代码:832521          证券简称:ST 合一康      主办券商:长江证券
            深圳市合一康生物科技股份有限公司

            2020 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 2 月 10 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:熊品东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 7 人,持有表决权的股份 26,925,856 股,占公司有表决权股份总数的 44%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于注销上海合雅生物科技有限公司》议案
1.议案内容:
根据公司经营规划,拟注销上海合雅生物科技有限公司。


                                                                          公告编号:2020-013

2.议案表决结果:

  同意股数 26,925,856 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于注销广州市合与康生物科技有限公司》议案
1.议案内容:
根据公司经营规划,拟注销广州市合与康生物科技有限公司。
2.议案表决结果:

  同意股数 26,925,856 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
因聘请合同约定的双方所有义务已履行完毕,现根据公司发展需要,经决定变更为中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为我司提供 2019 年年审服务。
2.议案表决结果:

  同意股数 26,925,856 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。


                                                                          公告编号:2020-013

三、备查文件目录
深圳市合一康生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

                                    深圳市合一康生物科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 2 月 12 日

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