恒宇科技:关于公司筹划的重大事项及进展情况的说明公告

2020年02月12日查看PDF原文

                                                                            公告编号-2020-008

证券代码:839799      证券简称:恒宇科技      主办券商:方正承销保荐
            北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

        关于公司筹划的重大事项及进展情况的说明公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  北京恒宇伟业科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)申请并获得批准,公司股票(证券简称:恒宇科技,证券代码:839799)
自 2019 年 8 月 15 日(星期四)开市起暂停转让,暂定恢复转让的最晚时点为
2019 年 11 月 14 日(星期四),详见公司于 2019 年 8 月 14 日在全国中小企业股
份转让系统指定的信息披露平台披露的《重大事项暂停转让公告》(公告编号:2019-027)。因公司筹划的重大事项的各项工作未能在2019年11月14日前完成,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,经公司申请,并经全国中小企业股份转让系统批准,公司股票延期恢复转让,延期后最晚恢复转让日为 2020
年 2 月 14 日,详见公司于 2019 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台披露的《关于公司股票延期恢复转让的公告》(公告编号:2019-042)。

  公司筹划的重大事项系公司预计将被收购,收购方系软件及信息技术服务行业上市公司(以下简称“收购方”或“上市公司”)。上市公司为实现其行业整合战略、把握水利行业信息化机遇、夯实竞争优势,拟以协议收购方式收购公司不少于 51%的股权。收购完成后,公司的控股股东、实际控制人将发生变更。

  截至本公告披露之日,公司及股东与收购方就公司估值、收购具体安排等事项进行了初步协商,收购方与公司就双方接触的项目中涉及的专有信息签订了保

                                                                            公告编号-2020-008

密协议,收购方已启动对公司的尽职调查,双方就最终的收购事宜尚未签订正式协议或合同。

  截止本公告披露之日,本次重大事项的各项工作尚未最终完成,具体收购定价、收购股份数量、操作程序等相关细节尚需待收购方完成尽职调查后,由双方进一步协商确定,不排除双方无法达成收购的可能性,即公司本次筹划的重大事项尚存在不确定性。

  敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

  特此公告!

                                    北京恒宇伟业科技发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 2 月 12 日

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