公告编号：2020-001
证券代码：430169 证券简称：融智通 主办券商：信达证券
融智通科技（北京）股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 2 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 6 日以电话方式发出
5.会议主持人：管明尧
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议》议案1.议案内容：
鉴于公司发展战略需要，经与信达证券股份有限公司充分沟通与友好协商，
公告编号：2020-001
同意解除双方签订的持续督导相关协议，并就终止相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案
1.议案内容：
公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《融智通科技（北京）技股份有限公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与中航证券有限公司签署持续督导协议》议案
1.议案内容：
鉴于公司战略发展需要，公司拟与中航证券有限公司签署持续督导协议,约定生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由中航证券有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2020-001
（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案
1.议案内容：
公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟定于 2020 年 2 月 28 日召开 2020 年度第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《融智通科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
融智通科技（北京）股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 12 日
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