公告编号:2020-013 证券代码:834295 证券简称:虎彩印艺 主办券商:广发证券 虎彩印艺股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 2 月 11 日 2.会议召开地点:公司 C 栋二楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长陈成稳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 284,573,620 股,占公司有表决权股份总数的 70.33%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于为全资子公司武汉市虎彩数字印刷有限公司向关联方东莞 农村商业银行股份有限公司虎门支行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》1.议案内容: 公司全资子公司武汉市虎彩数字印刷有限公司(以下简称“武汉虎彩”)为满足经营发展需求,拟向关联方东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行申请金额为人民币肆仟万元的在建工程抵押贷款。为支持子公司的融资需求,公 公告编号:2020-013 司、公司实际控制人兼董事长、总经理陈成稳先生及公司副董事长、陈成稳先生配偶谭运章女士,拟为上述在建工程抵押贷款提供不可撤销的连带责任保证担保,同时公司拟以持有的武汉虎彩的 100%股权为上述在建工程抵押贷款提供质押担保。具体内容详见《虎彩印艺:关联交易公告》(公告编号:2020-005)2.议案表决结果: 同意股数 12,688,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次 股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 关联股东东莞虎彩投资有限公司、虎彩文化用品有限公司回避表决。 三、备查文件目录 (一)《虎彩印艺股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。 虎彩印艺股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 12 日