公告编号:2020-006 证券代码:872590 证券简称:华铝股份 主办券商:兴业证券 浙江华铝铝业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 2 月 11 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:通讯 及现场 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长李建云先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 16 人,持有表决权的股份 60,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议 案》 1.议案内容: 公告编号:2020-006 因公司战略发展规划调整的需要,结合目前所处的行业状况、市场情况等外在因素,为提高融资效率、经营决策效率,降低运营成本,保障现有股东利益,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准 2.议案表决结果: 同意股数 60,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 1.议案内容: 因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起12 个月,授权事项包括但不限于: (1)履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序,包括配合主办券商向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件; (2)批准、签署与终止挂牌相关的文件; (3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事项。 2.议案表决结果: 同意股数 60,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (三)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对 异议股东权益保护措施的议案》 公告编号:2020-006 1.议案内容: 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2020-004 ) 2.议案表决结果: 同意股数 60,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《浙江华铝铝业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》 浙江华铝铝业股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 12 日