证券代码：836262 证券简称：科源制药 主办券商：中泰证券
山东科源制药股份有限公司
关于预计 2020 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 主要交易内容 预计 2020 年发 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
向力诺集团股份有 7,080,000.00 1,372,038.03 2020 年生产产量增加，
限公司采购电、水、 原料及能源消耗量加
汽；向潜江新亿宏有 大。
机化工有限公司采
购苯甲醇；向山东力
诺智慧园科技有限
公司支付物业水电
停车费、垃圾清运
费、绿化费、修理费；
购 买 原 材 向山东宏济堂制药
料、燃料和 集团济南阿胶制品
动力、接受 有限公司采购阿胶
劳务 制品；向武汉新康化
工设备有限公司采
购不锈钢设备；向山
东力诺特种玻璃股
份有限公司采购玻
璃制品；山东中港通
供应链管理有限公
司向公司提供物流
服务，公司支付物流
费。
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
由力诺集团股份有 90,000,000.00 116,432,760.00 2020 年公司银行借款
其他 限公司为公司提供 额度下降。
担保。
合计 - 97,080,000.00 117,804,798.03 -
（二） 基本情况
1、 力诺集团股份有限公司为公司股东，与本公司同受同一实际控制人控制，同时公司董事张忠山先生兼任力诺集团股份有限公司董事及副总裁职务。因公司日常经营需要，公司 2020 年度预计接受力诺集团股份有限公司为公司提供的无偿担保，预计担保金额为 9,000.00 万元。
2、 力诺集团股份有限公司为公司股东，与本公司同受同一实际控制人控制，同时公司董事张忠山先生兼任力诺集团股份有限公司董事及副总裁职务。因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年预计向力诺集团股份有限公司采购电、水、汽，预计金额为 120.00 万元。
3、 山东宏济堂制药集团济南阿胶制品有限公司与本公司同受同一实际控制人控
制。同时公司董事张忠山先生兼任山东宏济堂制药集团股份有限公司董事，山东宏济堂制药集团股份有限公司是山东宏济堂制药集团济南阿胶制品有限公司的全资母公司。因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年度预计向山东宏济堂制药集团济南阿胶制品有限公司采购阿胶制品，预计金额为 148.00 万元。
4、 山东力诺智慧园科技有限公司与本公司同受实际控制方重大影响。因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年度预计向山东力诺智慧园科技有限公司支付物业水电停车费、垃圾清运费、绿化费、修理费，预计金额为 15.00 万元。
5、 潜江新亿宏有机化工有限公司与本公司同受实际控制方重大影响，同时公司副董事长邹晓虹先生兼任潜江新亿宏有机化工有限公司执行董事。因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年度预计向潜江新亿宏有机化工有限公司采购苯甲醇，预计金额为 35.00 万元。
6、 武汉新康化工设备有限公司与本公司同受实际控制方重大影响，同时公司副董事长邹晓虹先生兼任武汉新康化工设备有限公司执行董事。因公司日常经营需要，公司
（含山东力诺制药有限公司）2020 年度预计向武汉新康化工设备有限公司采购不锈钢设备，预计金额为 320.00 万元。
7、 山东力诺特种玻璃股份有限公司与本公司同受实际控制方重大影响。因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年度预计向山东力诺特种玻璃股份有限公司采购玻璃制品，预计金额为 20.00 万元。
8、 山东中港通供应链管理有限公司与本公司同受实际控制方重大影响。因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年度预计山东中港通供应链管理有限公司向公司提供物流服务，公司支付物流费，预计金额为 50.00 万元。
关联方 注册资本 住所 企业类型 法定代表人
（万元）
力诺集团股份有 63,900 济南市历城区经十东路 股份有限公司 高元坤
限公司 30099 号
山东宏济堂制药 济南市历城区经十东路
集团济南阿胶制 1,000 30766 号 有限责任公司 于鹏飞
品有限公司
山东力诺智慧园 10,000 济南市历城区经十东路 有限责任公司 曲娣
科技有限公司 30099 号
潜江新亿宏有机 3,000 潜江市江汉盐化工业园 有限责任公司 邹晓虹
化工有限公司 园区一路
武汉新康化工设 300 武汉化学工业区化工二 有限责任公司 邹晓虹
备有限公司 路 1 号
山东力诺特种玻 16,991 山东省济南市商河县玉 其他股份有限公司 孙庆法
璃股份有限公司 皇庙镇政府驻地
山东中港通供应 山东省济南市高新技术
链管理有限公司 1,000 产业开发区三庆齐盛广 其他有限责任公司 崔伟
场 5 号楼 1115 室
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
1、2020 年 2 月 12 日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2020 年
度与力诺集团股份有限公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事张忠山回避表决，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
2、2020 年 2 月 12 日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2020
年度与力诺集团股份有限公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0票、弃权 0 票，关联董事张忠山回避表决，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
3、2020 年 2 月 12 日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2020 年
度与山东宏济堂制药集团济南阿胶制品有限公司日常性关联交易的议案》，表决结果：
同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事张忠山回避表决，该议案尚需提交公司 2020
年第一次临时股东大会审议。
4、2020 年 2 月 12 日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2020 年
度与山东力诺智慧园科技有限公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票、反
对 0 票、弃权 0 票，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
5、2020 年 2 月 12 日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2020 年
度与潜江新亿宏有机化工有限公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票、反
对 0 票、弃权 0 票，关联董事邹晓虹回避表决，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临
时股东大会审议。
6、2020 年 2 月 12 日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2020 年
度与武汉新康化工设备有限公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票、反对
0 票、弃权 0 票，关联董事邹晓虹回避表决，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时
股东大会审议。
7、2020 年 2 月 12 日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2020 年
度与山东力诺特种玻璃股份有限公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票、
反对 0 票、弃权 0 票，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
8、2020 年 2 月 12 日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2020 年
度与山东中港通供应链管理有限公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票、
反对 0 票、弃权 0 票，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
根据平等、公平、互惠互利、公允的原则，由交易各方协商确定。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
交易协议尚未签署，公司将根据业务开展的需要，签署相关协议；
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响，是合理且必要的。
六、 备查文件目录
《山东科源制药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
山东科源制药股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 13 日
查看PDF原文
