公告编号：2020-003
证券代码：873327 证券简称：凯丰源 主办券商：恒泰证券
北京凯丰源信息技术股份有限公司
关于预计 2020 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 预计 2020 年 2019 年年初至披 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 露日与关联方实 发生金额差异较大的
际发生金额 原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
为公司借款进 行担保 20,000,000 9,000,000 2019 年公司银行借款
（抵押、质押、信用担 额 未达到预期额度，
保等）； 所以未发生相关借款
其他 担 保 。 为 满 足 公 司
2020 年经 营发展，补
充流动资金，根据公司
融资的需求，关联方担
保额度预计需要增加。
公告编号：2020-003
合计 - 20,000,000 9,000,000 -
（二） 基本情况
（1） 关联方基本情况
1.自然人
姓名：薛开安
住所：西安市莲湖区桃园南路 11 号 6 号楼 1 门 1 层 1 号
薛开安为公司董事
2. 自然人
姓名：张晓玲
住所：西安市莲湖区桃园南路 11 号 6 号楼 1 门 1 层 1 号
张晓玲为薛开安配偶
3. 自然人
姓名：屈宪法
住所：北京昌平区回龙观骊龙园 6-5-602 室
屈宪法为公司董事
4.自然人
姓名：王永霞
住所：北京昌平区回龙观骊龙园 6-5-602 室
王永霞为屈宪法配偶
（2）关联关系
关联方薛开安是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司 55.00%的股份。
关联方张晓玲系薛开安之妻，与薛开安先生是配偶关系，未持有公司股票。
关联方屈宪法是公司董事，未持有公司股票。
关联方王永霞系屈宪法之妻，与屈宪法先生是配偶关系，未持有公司股票。
公告编号：2020-003
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2020 年 2 月 12 日，公司第一届董事会第六次会议审议了《关于预计 2020 年度
日常性关联交易的议案》，由于非关联董事少于 3 人，本议案将直接提交股东大会审 议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。 定价依据公平、合理,交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公 正的原则，关联方为公司贷款无偿提供担保，不存在损害公司和中小股东的利益的行 为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
为促进公司业务持续、稳定发展及正常生产经营需要，公司关联方为公司申请银 行授信或贷款提供担保或反担保，该担保为关联方无偿担保。在预计的 2020 年度日 常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展所需资金，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（1）必要性和真实意图
上述关联交易是为公司快速发展提供资金保障，实现公司经济效益，是业务发展 及生产经营的正常所需。
（2）本次关联交易对公司的影响
上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，公司独立性没有 因关联交易受到影响。本次预计的关联交易对补充公司现金流，推动公司扩大生产规 模，以及对公司未来的财务状况和经营成果有积极作用。
公告编号：2020-003
六、 备查文件目录
《北京凯丰源信息技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
北京凯丰源信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 14 日
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