公告编号:2020-007 证券代码:833742 证券简称:天秦装备 主办券商:南京证券 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 2 月 18 日 2. 会议召开地点:公司三楼会议室 3. 会议召开方式:现场方式及通讯表决方式相结合 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 17 日以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人:宋金锁 6. 会议列席人员:全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容: 监事童秋菊女士因个人原因,辞去监事职务,导致公司监事会成员低于法定 公告编号:2020-007 最低人数,公司董事会根据监事会提议以及《中华人民共和国公司法》、《秦皇 岛天秦装备制造股份有限公司公司章程》及相关法规,拟定于 2020 年 3 月 4 日 召开 2019 年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 第二届董事会第二十八次会议决议 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 18 日