证券代码：838534 证券简称：中讯创新 主办券商：首创证券
成都中讯创新科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 2 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 23,081,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.30%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书黄力出席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：
因业务发展需要，公司预计 2020 年向关联方成都微讯云通科技有限公司销售产品和提供技术服务、采购产品和技术服务分别不超过100 万元；向关联方贵州数源立交信息技术有限公司销售产品和提供技术服务、采购产品和技术服务分别不超过 100 万元；向关联方成都青云之上信息科技有限公司销售产品和提供技术服务、采购产品和技术服务分别不超过 200 万元。
2.议案表决结果：
同意股数 2,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东张军、刘玉红、成都中讯企业管理中心(有限合伙)回避表决。
（二） 审议通过《关于预计 2020 年公司向成都银行股份有限公司借
款的议案》
1.议案内容：
为确保公司有充足的运营资金，根据公司生产经营发展的需要，2020 年公司计划向成都银行股份有限公司高新支行申请贷款，预计申请金额为不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款，借款期限为十二个月，借款利率以最终签署的借款合同约定为准。
2.议案表决结果：
同意股数 23,081,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于预计 2020 年公司向交通银行股份有限公司借
款的议案》
1.议案内容：
为确保公司有充足的运营资金，根据公司生产经营发展的需要，2020 年公司计划向交通银行股份有限公司成都科技支行申请贷款，预计申请金额为不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款，借款期限为十二个月，借款利率以最终签署的借款合同约定为准。
2.议案表决结果：
同意股数 23,081,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司向控股股东借款的关联交易的议案》
1.议案内容：
公司拟与控股股东、实际控制人张军先生签订借款协议，约定公司在 2020 年因资金临时周转需要时向其借款，余额累计不超过 1000万元（不含以前年度往来款），借款利率为零，单次借款期限为 3-20天。
2.议案表决结果：
同意股数 2,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东张军、刘玉红、成都中讯企业管理中心(有限合伙)回避表决。
（五） 审议通过《关于控股股东为公司贷款提供担保、反担保的议案》
1.议案内容：
因 2020 年公司预计分别向成都银行股份有限公司高新支行申请金额为不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款、向交通银行股份有限公司成都科技支行申请金额为不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款，借款期限均为十二个月，控股股东、实际控制人张军先生、刘玉红女士为了支持公司发展，同意为公司借款提供担保与反担保。2.议案表决结果：
同意股数 2,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东张军、刘玉红、成都中讯企业管理中心(有限合伙)回避表决。
（六） 审议通过《关于提名黄力为第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司原董事谢滔因个人原因已提交书面辞职报告，离职后不再担任公司其它职务。为保障公司董事会的正常运行，根据根据《公司法》、《公司章程》相关规定，需补选一名新的董事。董事会提名补选黄力先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。经提名董事候选人黄力先生符合任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对
失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：
同意股数 23,081,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
黄力 董事 任职 2020 年 2 月 2020 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会
谢滔 董事 离职 2020 年 2 月 2020 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会
四、 备查文件目录
（一）《成都中讯创新科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。
成都中讯创新科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 18 日
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