公告编号:2020-007 证券代码:430256 证券简称:卓繁信息 主办券商:光大证券 上海卓繁信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 2 月 14 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长左骏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海卓繁信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人,持有表决权的股份总数 29,994,334 股,占公司有表决权股份总数的 94.79%。 (三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 公告编号:2020-007 1.公司在任董事 5 人,出席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3.公司董事会秘书出席会议; 公司高级管理人员刘凤余先生列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的议案》 1.议案内容: 因公司战略发展规划的需要,为了更好地集中精力做好公司经营 管理,提高融资效率、决策效率,降低公司营运成本,经慎重考虑, 公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌,具体终止挂牌时 间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。 2.表决结果: 同意 29,994,334 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,弃权 0 股,通过。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 1.议案内容: 因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,现提 请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权期限自股东 公告编号:2020-007 大会审议通过之日起 12 个月,授权事项包括但不限于: (1)履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序,包括配合 主办券商向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止 挂牌的文件; (2)批准、签署与终止挂牌相关的文件; (3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌相关的其他事项。 2.表决结果: 同意 29,994,334 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,弃权 0 股,通过。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2020 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编 号:2020-003 )。 2.表决结果: 同意 29,994,334 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,弃权 0 股,通过。 公告编号:2020-007 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、 备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认的《上海卓繁信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。 上海卓繁信息技术股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 18 日