公告编号：2020-001
证券代码：833960 证券简称：华发教育 主办券商：中信证券
河北华发教育科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 2 月 14 日
2.会议召开地点：河北华发教育科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：蒋超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
2020 年度内，公司为补充流动资金向金融机构申请借款、银行承兑汇票等相关业务时，股东蒋超、曹辉、唐山纪通投资咨询有限公司在预计 5000 万元融
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资额度内，按照金融机构的要求为公司申请的借款、银行承兑汇票等相关业务提供担保。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
蒋超、曹辉为唐山纪通投资咨询有限公司的股东，属于关联方，故回避表决。4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度利用自有闲置资金购买理财产品并授权总
经理办理该事宜的议案》
1.议案内容：
为了提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险的金融机构理财产品，保障闲置资金的投资收益。公司董事会授权总经理单笔不超 3000 万元（含 3000 万元）的额
度内利用闲置资金购买理财产品，授权期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月
31 日，在授权期限内，该额度可以滚动使用。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2020 年 3 月 5 日召开公司 2020 年度第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2020-001
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北华发教育科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
河北华发教育科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 18 日
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