公告编号：2020-010
证券代码：871660 证券简称：汇洋环保 主办券商：申万宏源
长沙汇洋环保技术股份有限公司
股票定向发行说明书
（修订稿）
住所：长沙市长沙县北山镇北山村万谷岭
二〇二〇年二月
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人宋文玲和主管会计工作的负责人余礼扬、会计机构负责人余礼扬保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
一、关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明
二、基本信息
三、发行计划
四、本次发行对申请人的影响
五、其他重要事项
六、附生效条件的股票认购合同的内容摘要
七、中介机构信息
八、有关声明
九、备查文件
释义
在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
公司、股份公司、 指 长沙汇洋环保技术股份有限公司
汇洋环保
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书
主办券商、申万 指 申万宏源证券有限公司
宏源
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
三会 指 股东大会、董事会、监事会
《公司章程》 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章
程
证监会、中国证 指 中国证券监督管理委员会
监会
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
一、关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明
经自查，本次发行同时满足下列情形：
1 连续12个月内普通股发行数量与本次股票发行数量之和不超过本 是
次发行董事会召开当日公司普通股总股本的 10%。
2 连续12个月内普通股发行融资总额与本次股票发行融资总额之和 是
不超过 2000 万元。
3 发行对象确定，且范围为实际控制人、前十大股东、董事、监事、 是
高级管理人员、核心员工。
4 发行价格确定。 是
5 发行数量确定。 是
6 认购方式为现金认购。 是
7 发行后公司控制权未发生变动。 是
8 发行中不存在特殊投资条款。 是
公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最
9 近12个月内不存在被中国证监会给予行政处罚或采取监管措施或 是
被全国股转系统采取纪律处分的情形。
综上，本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的要求，无需提供主办券商出具的推荐工作报告以及律师事务所出具的法律意见书。
二、基本信息
（一）公司概况
公司名称 长沙汇洋环保技术股份有限公司
证券简称 汇洋环保
证券代码 871660
生态保护和环境治理业—危险废物治
所属行业 理—医疗废物治理行业和危险废物利
用行业
主营业务 医疗废物的治理服务，危险废物的资源
化利用，污水处理及其再生利用等
所属层次 基础层
主办券商 申万宏源
董事会秘书 朱亮苏
联系方式 0731-82221108
（二）公司及相关主体是否存在下列情形：
1 公司或其董事、高级管理人员存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查 否
或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。
2 公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控 否
制人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。
3 公司存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。 否
4 董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通股、 否
优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。
5 公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合惩戒对象。 否
6 公司处于收购过渡期内。 否
（三）发行概况
拟发行数量（股） 不超过 420 万股（含 420
万股）
拟发行价格（元） 2.7 元/股
拟募集金额（元） 不超过 1,134 万元（含
1,134 万元）
发行后股东人数是否超 200 人 否
是否属于授权发行情形 否
（四）公司近两年及一期（如有）主要财务数据和指标
项目 2017 年 2018 年 2019 年 6 月 30 日
12 月 31 日 12 月 31 日
资产总计（元） 180,197,078.50 250,674,481.80 272,089,766.51
其中：应收账款 21,822,996.4 22,606,250.31 34,616,311.63
预付账款 1,143,342.86 976,960.13 1,196,360.31
存货 12,231,947.79 8,519,445.64 26,982,511.03
负债总计（元） 43,558,071.47 90,895,447.23 96,195,606.17
其中：应付账款 25,758,934.63 36,223,119.87 35,511,948.63
归属于母公司所有者的 130,711,397.61 150,412,969.67 162,633,379.55
净资产（元）
归属于母公司所有者的 1.92 2.21 2.39
每股净资产（元/股）
资产负债率（%） 24.17% 36.26% 35.35%
流动比率（倍） 1.86 1.42 1.38
速动比率（倍） 1.57 1.27 0.95
项目 2017 年度 2018 年度 2019 年度 1-6 月
营业收入（元） 129,795,267.66 161,945,923.32 71,245,431.55
归属于母公司所有者的 25,629,823.23 29,701,572.06 12,220,409.88
净利润（元）
毛利率（%） 41.37% 41.85% 42.40%
每股收益（元/股） 0.3769 0.4368 0.1797
加权平均净资产收益率
（%）（依据归属于母 21.74% 21.26% 7.81%
公司所有者的净利润计
算）
加权平均净资产收益率
（%）（依据归属于母
公司所有者的扣除非经 18.29% 20.89% 6.93%
常性损益后的净利润计
算）
经营活动产生的现金流 27,969,030.7 50,130,468.33 -14,202,510.59
量净额（元）
每股经营活动产生的现 0.41 0.74 -0.21
金流量净额（元/股）
应收账款周转率（次） 7.83 6.92 2.49
存货周转率（次） 5.55 9.08 2.31
注：基本每股收益、归属于挂牌公司股东的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额等有关指标按目前总股本 6800 万股计算。公司2017年度、2018年度财务报表经审计，2019年半年度财务报表未经审计。
（五）
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