公告编号：2020-014
证券代码：834295 证券简称：虎彩印艺 主办券商：广发证券
虎彩印艺股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 2 月 19 日
2.会议召开地点：公司 C 栋二楼会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陈成稳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》
1.议案内容：
公司及旗下全资、控股子孙公司依据 2019 年日常关联交易的实际发生情况和 2020 年度生产经营计划，对 2020 年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行合理预计。详见《虎彩印艺：关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2020-014
关联董事陈成稳、谭运章回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提请公司于 2020 年 03 月 06 日
上午 10：00 于虎彩印艺股份有限公司 C 栋二楼会议室召开 2020 年第二次临时
股东大会。详见《虎彩印艺：关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《虎彩印艺股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
（二）《虎彩印艺股份有限公司第三届董事会第四次会议议案》。
虎彩印艺股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 20 日
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