公告编号:2020-016 证券代码:834295 证券简称:虎彩印艺 主办券商:广发证券 虎彩印艺股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2020 年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。(四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2020 年 3 月 6 日 10:00。 预计会期 0.5 天。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 28 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 东莞市虎门镇厚虎路虎门段 26 号虎彩印艺股份有限公司 C 栋二楼会议室。 公告编号:2020-016 二、会议审议事项 (一)审议《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》 公司及旗下全资、控股子孙公司依据 2019 年日常关联交易的实际发生情况和 2020 年度生产经营计划,对 2020 年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行合理预计。详见《虎彩印艺:关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-017)。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和股东持股凭证进行登记; 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、委托人股东账户卡、股东持股凭证及代理人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东 持股凭证; 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证; 5、股东可以信函、传真及上门的方式登记,公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2020 年 03 月 05 日上午 8:00-12:00 下午 13:30-17:30 (三)登记地点:东莞市虎门镇厚虎路虎门段 26 号虎彩印艺股份有限公司 C 栋 二楼董事会办公室。 四、其他 (一)会议联系方式:1、联系人:向春江先生 2、联系地址:东莞市虎门镇厚虎路虎门段 26 号 3、联系电话:0769-85252189 (二)会议费用:自理 公告编号:2020-016 五、备查文件目录 (一)《虎彩印艺股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》; (二)《虎彩印艺股份有限公司第三届董事会第四次会议议案》。 虎彩印艺股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 20 日