公告编号：2020-007
证券代码：430375 证券简称：星立方 主办券商：安信证券
北京星立方科技发展股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 2 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长熊辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京星立方科技发展股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数66,249,136 股，占公司有表决权股份总数的 72.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2020-007
公司董事会秘书马啸出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
结合公司 2019 年实际情况及 2020 年度日常经营需要，公司对 2020 年度日
常性关联交易作了合理预计，并形成了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。具体内容见《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2020-004。
2.议案表决结果：
同意股数 66,249,136 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 72.71%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
出席会议的全体股东均与审议的事项存在关联关系,经出席会议全体股东一致同意,本议案不予回避表决。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司发展需要，为更好地推进审计工作的开展，公司与原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再续聘其担任公司审计机构，经过综合评估，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。详见公司于 2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-005）。
2.议案表决结果：
同意股数 66,249,136 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 72.71%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号：2020-007
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
三、备查文件目录
经签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
北京星立方科技发展股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 21 日
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