公告编号:2020-007 证券代码:837893 证券简称:黑金时代 主办券商:国海证券 湖南黑金时代股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 2 月 20 日 2.会议召开地点:公司总部会议室 3.会议召开方式:通讯方式 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长廖健湘 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司董事会于 2020 年 1 月22 日和 2 月10 日在全国股 转公司信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布《湖南黑金时代股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2020-005)和《湖南黑金时代股份有限公司关于 2020 年第一次临时股东大会延期的公告》(公告编号:2020-006)。本次会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 公告编号:2020-007 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数 1,845,827,500 股,占公司有表决权股份总数的 88.5770%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 11 人,出席 11 人; 2.公司在任监事 9 人,出席 8 人,监事崔钺因事缺席; 3.公司董事会秘书出席会议; 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于为控股股东权益投资提供质押担保的议案》 1.议案内容: 议案内容详见《湖南黑金时代股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2020-001)和《湖南黑金时代股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》(公告编号:2020-003)。 2.议案表决结果: 同意股数 654,562,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数 94.0595%;反对股数 41,340,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 5.9405%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项,关联股东湖南省煤业集团有 公告编号:2020-007 限公司(持股 1,149,925,200 股)回避表决。 (二)审议通过《关于聘请 2019 年度会计报表审计机构的议案》 1.议案内容: 议案内容详见《湖南黑金时代股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2020-001)和《湖南黑金时代股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-004)。 2.议案表决结果: 同意股数 1,804,487,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 97.7604%;反对股数 41,340,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 2.2396%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《湖南黑金时代股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》 湖南黑金时代股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 24 日