公告编号：2020-004
证券代码：871198 证券简称：国云科技 主办券商：光大证券
国云科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 2 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 19 日以书面方式发出。
5.会议主持人：杨松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名莫展鹏先生为第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司原监事彭远志先生离职，导致公司监事会人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，监事会拟提名莫展鹏先生担任公司第四届监事会监事，任职期限至公司第四届监事会届满之日止。任职自公司 2020 年第二次临时股东大
公告编号：2020-004
会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名刘文晶女士为第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司原监事谢红女士离职，导致公司监事会人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，监事会拟提名刘文晶女士担任公司第四届监事会监事，任职期限至公司第四届监事会届满之日止。任职自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《国云科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
国云科技股份有限公司
监事会
2020 年 2 月 24 日
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