公告编号:2020-005 证券代码:871198 证券简称:国云科技 主办券商:光大证券 国云科技股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第四次会议于 2020 年2 月 24 日审议并通过: 提名莫展鹏先生为公司监事,任职期限至公司第四届监事会届满之日止,自 2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 190,000 股,占公司股本的 0.34%,不是失信联合惩戒对象。 提名刘文晶女士为公司监事,任职期限至公司第四届监事会届满之日止,自 2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人,会议由杨松主 持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)任命/免职原因 鉴于公司原监事彭远志先生、谢红女士离职,导致公司监事会人数低于法定人数,为保证监事会的正常运作,公司监事会提名莫展鹏先生、刘文晶女士担任公司第四届监事会监事。莫展鹏先生、刘文晶女士符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的规定。(三)新任董监高人员履历 莫展鹏,男,1983 年 10 月 22 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 高级工程师,曾参与多个国家重点研发计划项目并担任子课题负责人,全国信标委/通 公告编号:2020-005 标委云计算标准工作组专家,曾获中国专利优秀奖,东莞市科技进步奖一等奖,中国产 学研合作创新与促进奖等,拥有云计算相关专利授权近 40 项。2007 年 7 月 1 日到 2012 年 10 月 23 日就职于广东电子工业研究院,历任开发工程师,高级工程师,高级架构师; 2012 年 10 月 24 日至今就职于国云科技股份有限公司,历任高级架构师,产品经理, 产品总监,平台产品部部门总监。 刘文晶,女,1978 年 10 月 17 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 2002 年 7 月 1 日至 2004 年 4 月 3 日就职于广州福妮格医疗用品有限公司,任总账会计; 2005 年 7 月 1 日至 2009 年 2 月 21 日就职于东莞艺峰实业投资有限公司,任会计;2009 年 2 月 23 日起至今就职于广东电子工业研究院有限公司,任会计。 二、任免对公司产生的影响 (一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数。 (二)任免对公司生产、经营的影响: 上述人员的任免有利于完善公司治理结构,规范公司经营管理,满足公司未来的发展需求,不会对公司日常经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《国云科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》 《莫展鹏先生个人简历》、《刘文晶女士个人简历》 国云科技股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 24 日