公告编号：2020-006
证券代码：871198 证券简称：国云科技 主办券商：光大证券
国云科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 2 月 24 日
2.会议召开地点：：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科汇路 1 号中科院云计算中心国云科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：季统凯
6.会议列席人员：监事杨松
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
《关于提名莫展鹏先生为第四届监事会监事的议案》、《关于提名刘文晶女士为第
公告编号：2020-006
四届监事会监事的议案》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《国云科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
国云科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 24 日
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