公告编号：2020-007
证券代码：871198 证券简称：国云科技 主办券商：光大证券
国云科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
经公司第四届董事会第六次会议审议,决定召开 2020 年第二次临时股东大会，会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 10 日上午 10 点。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
公告编号：2020-007
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科汇路 1 号中科院云计算中心国云科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名莫展鹏先生为第四届监事会监事的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 02 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《国云科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-004） 《国云科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-005）
（二）审议《关于提名刘文晶女士为第四届监事会监事的议案》议案
具体内容详见公司于 2020 年 02 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《国云科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-004） 《国云科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-005）
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照
公告编号：2020-007
复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间：2020 年 3 月 10 日上午 9 时 30 分
（三）登记地点：国云科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：）地址：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科汇路
1 号中科院云计算中心 电话：0769-22893027 传真：0769-22220277 联系
人：孙荣生 电子邮件：sunrs@g-cloud.com.cn
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
《国云科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
《国云科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
国云科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 24 日
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