公告编号:2020-003 证券代码:833171 证券简称:福建国航 主办券商:光大证券 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 2 月 21 日 2.会议召开地点:上海 3.会议召开方式:通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 18 日 以通讯、邮件等方式发 出 5.会议主持人:毛祥友 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2019 年度四季度监事会报告的议案》议案1.议案内容: 公司监事会根据2019年工作情况,组织编写了《公司2019年四季度监事会报告》, 公告编号:2020-003 对公司监事会 2019 年工作情况进行回顾,对公司规范运作等情况进行监督和核查。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《福建国航远洋运输(集团)股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》原件 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 监事会 2020 年 2 月 24 日