东吴农化:第二届监事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2020-008

 证券代码：834330        证券简称：东吴农化        主办券商：财达证券
                宁夏东吴农化股份有限公司

              第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2020 年 2 月 24 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场方式

  4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 19 日以书面方式发出
  5.会议主持人：监事周甦先生

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

  （二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

    二、议案审议情况

  （一）审议通过《关于选举周甦为监事会主席的议案》

  1.议案内容：

  原监事会主席吴建明因个人原因辞去监事职务，经监事会提名和股东大会选举，周甦被补选为新任监事，现监事会拟选举周甦担任监事会主席，任期至第二届监事会任期届满时为止。

  2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3.回避表决情况：


                                                                    公告编号：2020-008

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的第二届监事会第七次会议决议。

                                        宁夏东吴农化股份有限公司
                                                          监事会
                                                2020 年 2 月 24 日