公告编号:2020-002 证券代码:834730 证券简称:联君科技 主办券商:开源证券 深圳市联君科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2020 年 2 月 24 日 2. 会议召开地点:深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发 楼 D1 栋 8 层 A 单元 801-2 号房公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 14 日书面方式 发出 5. 会议主持人:姚国明 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 公告编号:2020-002 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《深圳市联君科技股份有限公司关于对全资子公司增资并变更全资子公司名称、经营范围》议案 1.议案内容: 深圳市联君科技股份有限公司因业务发展的需要,拟对全资子公司深圳市联君软件技术有限公司增资并变更其公司名称、经营范围,具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资(暨对全资子公司增资)的公告》(公告编号:2020-003) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 根据公司章程规定,本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《深圳市联君科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 深圳市联君科技股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 24 日