公告编号：2020-006
证券代码：831550 证券简称：成大生物 主办券商：招商证券
辽宁成大生物股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 2 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 21 日以书面和电子邮件的方
式发出
5.会议主持人：李宁董事长
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司筹划申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市》的议案
1.议案内容：
为优化资本结构、提升公司自我发展能力、实现公司战略发展目标，经审慎考虑，决定筹划申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。
公告编号：2020-006
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经全体与会董事签字的《辽宁成大生物股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。
辽宁成大生物股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 25 日
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