公告编号:2020-015 证券代码:835106 证券简称:天图物流 主办券商:安信证券 广东天图物流股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 原规定 修订后 第十三条 公司经营范围: 第十三条 经营范围: 一般项目:鲜肉、冷却肉配送;零售鲜 一般经营项目:鲜肉、冷却肉配送; 零 肉(仅限猪、牛、羊肉);计算机技术开发、 售鲜肉(仅限猪、牛、羊肉); 计算机技术 技术服务;机械设备租赁;国际货运代理; 开发、技术服务; 机械设备租赁; 国际货 其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气 运代理; 其他仓储业(不含原油、成品油仓 仓储、危险品仓储);软件开发;婴儿用品批 储、燃气仓储、危险品仓储); 软件开发; 发;通用机械设备销售;婴儿用品零售;软 婴儿用品批发; 通用机械设备销售; 婴儿 件服务;货物检验代理服务;货物报关代理 用品零售;软件服务;货物检验代理服务; 服务;仓储代理服务;铁路运输设备租赁服 货物报关代理服务; 仓储代理服务; 铁路 务;水上运输设备租赁服务;技术进出口; 运输设备租赁服务; 水上运输设备租赁服 计算机零配件批发;软件零售;零售冷却肉 务; 技术进出口; 计算机零配件批发; 软 (仅限猪、牛、羊肉);五金零售;冷库租赁 件零售; 零售冷却肉(仅限猪、牛、羊肉); 服务;生鲜家禽批发;生鲜家禽零售;装卸 五金零售; 冷库租赁服务; 装卸搬运设备 搬运设备租赁;软件测试服务;零售鲜肉(仅 租赁; 软件测试服务; 零售鲜肉(仅限牛、 限牛、羊肉);鲜肉批发(仅限猪、牛、羊肉); 羊肉); 鲜肉批发(仅限猪、牛、羊肉); 蔬 公告编号:2020-015 蔬菜零售;装卸搬运;海味干货批发;海味 菜零售; 装卸搬运; 海味干货批发; 海味 干货零售;工艺品批发(象牙及其制品除外); 干货零售; 工艺品批发(象牙及其制品除蔬菜批发;干果、坚果零售;仓储咨询服务; 外); 蔬菜批发; 干果、坚果零售; 仓储水果零售;集装箱租赁服务;蛋类零售;鲜 咨询服务; 水果零售; 集装箱租赁服务;肉分割加工(限羊肉);建材、装饰材料批 蛋类零售; 鲜肉分割加工(限羊肉); 建发;纺织品、针织品及原料批发;交通运输 材、装饰材料批发; 纺织品、针织品及原料咨询服务;干果、坚果批发;自有设备租赁 批发; 交通运输咨询服务; 干果、坚果批(不含许可审批项目);通用机械设备零售; 发; 自有设备租赁(不含许可审批项目); 通机械配件批发;机械配件零售;蛋类批发; 用机械设备零售; 机械配件批发; 机械配 水产品批发;水产品零售;鲜肉分割加工(限 件零售; 蛋类批发; 水产品批发; 水产品 猪肉);冷却肉分割加工(限猪肉);鲜肉分 零售; 纺织品及针织品零售; 化工产品零割加工(限牛肉);纺织品及针织品零售;化 售(危险化学品除外); 计算机批发; 软件工产品零售(危险化学品除外);计算机批 批发; 计算机零配件零售; 食品添加剂批发;软件批发;计算机零配件零售;食品添 发; 供应链管理; 日用器皿及日用杂货批 加剂批发;供应链管理;日用器皿及日用杂 发; 汽车租赁; 塑料制品批发; 物流代理 货批发;汽车租赁;塑料制品批发;物流代 服务; 日用杂品综合零售; 冷冻肉零售;理服务;日用杂品综合零售;冷冻肉零售; 食用菌批发; 信息技术咨询服务; 清洁用水产品冷冻加工;食用菌批发;信息技术咨 品批发;货物进出口(专营专控商品除外);询服务;清洁用品批发;货物进出口(专营 计算机零售; 食品添加剂零售; 计算机及 专控商品除外);计算机零售;食品添加剂 通讯设备租赁; 服装批发; 水果批发; 冷 零售;计算机及通讯设备租赁;服装批发; 冻肉批发; 化妆品及卫生用品批发; 家用水果批发;冷冻肉批发;化妆品及卫生用品 电器批发; 服装零售; 化妆品及卫生用品批发;家用电器批发;服装零售;化妆品及 零售;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;卫生用品零售;贸易咨询服务;企业管理咨 农产品初加工服务;其他水产品加工(不含询服务;农产品初加工服务;其他水产品加 食品、饲料类生产); 食用菌零售; 化工产工(不含食品、饲料类生产);食用菌零售; 品批发(危险化学品除外);五金产品批发;化工产品批发(危险化学品除外);五金产 百货零售(食品零售除外); 其他肉类零售品批发;百货零售(食品零售除外);其他肉 (猪、牛、羊肉除外); 汽车销售; 汽车零类零售(猪、牛、羊肉除外);汽车销售;汽 配件批发; 汽车用变速器及其零部件的销 公告编号:2020-015 车零配件批发;汽车用变速器及其零部件的 售;汽车充电模块销售;汽车零配件零售; 销售;汽车充电模块销售;汽车零配件零售; 汽车零售; 汽车产业园的招商、开发、建 汽车零售;汽车产业园的招商、开发、建设; 设; 汽车电池租赁; 钢材批发; 钢材零 汽车电池租赁。许可经营项目:预包装食品 售; 土石方工程服务; 混凝土销售; 混 批发;熟食零售;货物专用运输(集装箱); 凝土预制件销售; 混凝土添加剂销售(成 豆制品零售;肉制品批发(鲜肉、冷却肉除 品油、监控化学品、危险化学品、易制毒化 外);散装食品零售;货物专用运输(冷藏保 学品除外); 水泥制造。 鲜);非酒精饮料、茶叶批发;非酒精饮料及 许可经营项目:预包装食品批发; 熟食零 茶叶零售;水果和坚果加工;预包装食品零 售; 货物专用运输(集装箱); 豆制品零 售;粮油零售;调味品零售;散装食品批发; 售; 肉制品批发(鲜肉、冷却肉除外); 散 道路货物运输;乳制品零售;精制茶加工; 装食品零售; 货物专用运输(冷藏保鲜); 米、面制品及食用油批发;蔬菜加工;盐加 非酒精饮料、茶叶批发;非酒精饮料及茶叶 工;糕点、糖果及糖批发;调味品批发;乳 零售;水果和坚果加工;预包装食品零售; 制品批发;酒类零售;肉制品及副产品加工; 粮油零售; 调味品零售; 散装食品批发; 鱼糜制品及水产品干腌制加工;蛋品加工; 道路货物运输;乳制品零售;精制茶加工; 糕点、面包零售;肉制品零售;烟草制品零 米、面制品及食用油批发; 蔬菜加工; 盐 售。 加工; 糕点、糖果及糖批发; 调味品批发; 乳制品批发; 酒类零售; 肉制品及副产品 加工; 鱼糜制品及水产品干腌制加工; 蛋 品加工; 糕点、面包零售; 肉制品零售。 是否涉及到公司注册地址的变更:否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 为拓展公司供应链服务所涉及的行业,公司拟增加经营范围:钢材批发、 钢材零售、土石方工程服务、混凝土销售、混凝土预制件销售、混凝土添加剂 销售(成品油、监控化学品、危险化学品、易制毒化学品除外)、水泥制造。 根据公司实际经营情况,拟减少经营范围:生鲜家禽批发、生鲜家禽零售、 公告编号:2020-015 鲜肉分割加工(限猪肉)、冷却肉分割加工(限猪肉)、鲜肉分割加工(限牛肉)、烟草制品零售、水产品冷冻加工。 三、备查文件 经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东天图物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。 广东天图物流股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 25 日