公告编号：2020-016
证券代码：835106 证券简称：天图物流 主办券商：安信证券
广东天图物流股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 11 日 14:00 至 16:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
公告编号：2020-016
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东天图物流股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改章程的议案》
为拓展公司供应链服务所涉及的行业，公司拟增加经营范围：钢材批发、 钢材零售、土石方工程服务、混凝土销售、混凝土预制件销售、混凝土添加剂 销售（成品油、监控化学品、危险化学品、易制毒化学品除外）、水泥制造。
根据公司实际经营情况，拟减少经营范围：生鲜家禽批发、生鲜家禽零售、 鲜肉分割加工（限猪肉）、冷却肉分割加工（限猪肉）、鲜肉分割加工（限牛肉）、 烟草制品零售、水产品冷冻加工。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授 权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法 人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营 业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次 会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、 营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登 记，公司不接受电话方式登记。
公告编号：2020-016
（二）登记时间：2020 年 3 月 11 日 9:00 至 11:00
（三）登记地点：广东天图物流股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：地址：广东天图物流股份有限公司会议室；联系人：郭磊
（董事会秘书）；电话：020-29009700；传真：020-38678995；电子邮箱：
contact@honotop.com。
（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东天图物流股份有限公司第二 届董事会第三次会议决议》。
广东天图物流股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 25 日
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