公告编号:2020-004 证券代码:834824 证券简称:永盛科技 主办券商:财通证券 浙江永盛科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、 会议召开时间:2020 年 2 月 26 日 2、 会议召开地点:公司会议室 3、 会议召开方式:现场 4、 发出会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 21 日以书面 方式发出 5、 会议主持人:工会主席吴财元 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席职工代表 10 人,出席和授权出席职工代表 公告编号:2020-004 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于选举公司职工代表监事》的议案 1、 议案内容: 为完善公司治理,保证公司监事会工作的正常进行,根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举陈雷为公司 职工代表监事,任期三年,任职自本次职工代表会议决议作 出之日起至第二届监事会届满之日止。 陈雷先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象,具 备担任公司监事的资格,符合担任公司监事的任职要求。 2、 议案表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3、 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4、 提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《浙江永盛科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决 议》 浙江永盛科技股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 27 日