公告编号：2020-014
证券代码：832521 证券简称：ST 合一康 主办券商：长江证券
深圳市合一康生物科技股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议 于 2020年 2 月 26 日审议并通过：
选举曹洪民先生为公司副董事长，任职期限至本届董事会届满之日，自 2020 年 2
月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
任命朱洲先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日，自 2020 年 2 月 26
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
熊品东主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
因公司经营管理的需要，现选举曹洪民先生为公司副董事长，任职期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。任命朱洲为公司总经理，任职期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公告编号：2020-014
（三）新任董监高人员履历
曹洪民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，北京大学博士后，1996 年至2016 年间曾任国务院扶贫开发领导小组办公室对外联络组、国际合作和社会扶贫司处长、 国务院扶贫开发领导小组办公室外资项目管理中心副主任、 中国扶贫发展中心主任（正局）；2016 年至 2018 年间任北京师范大学中国公益研究院副院长、深圳国际公益学院首席研究员兼公益金融与社会创新中心执行主任；2018 年 3 月开始担任深圳市蜂群产业服务集团副总裁、深圳市和缘科技有限公司董事长、深圳市福田区华悦公益金
融创新中心理事长、深圳市蜂群物联网应用技术研究院理事；2019 年 1 月 22 日至今，
担任香港朝威控股（08059）独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会主席。
朱洲，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，于 2005 年获得爱荷华大学工商管理硕士学位。 彼于 2005 年获得华中农业大学农业经济管理博士学位，2010 年成为中国人民大学商学院企业管理博士后。朱先生于企业管理及业务拓展方面有丰富经验。朱先生历任北京中农种业有限责任公司总经理、中国农产品交易有限公司（股份代号：00149）行政总裁兼执行董事及湖北凯瑞百谷农业科技股份有限公司总经理，中科云网（股份代号：002306）董事副总经理， 朝威控股（股份代号：08059）行政总裁兼执行董事。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。公司治理团队目前已完善，且企业研发正在稳步推进中，对公司后期经营将产生正面积极的影响。
三、备查文件
深圳市合一康生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议
公告编号：2020-014
深圳市合一康生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 28 日
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