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江苏宏微科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 3 月 2 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：赵善麒
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<本公司向中国银行常州分行申请授信壹仟伍佰万元人民
币>的议案》
1.议案内容：
因业务发展需要，公司拟向中国银行常州分行申请人民币 1500 万元（壹仟
伍佰万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在授信期内根据公司流动资金需求使用授信额度。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司关联方为公司申请中国银行常州分行授信额度提供担保>的议案》
1.议案内容：
因业务发展需要，公司拟向中国银行常州分行申请 1500 万元（壹仟伍佰万
元整）的授信额度。将由公司关联方赵善麒先生、王晓宝先生为本次银行授信提供担保，王晓宝先生个人房产抵押，赵善麒先生、王晓宝先生为此银行授信提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事赵善麒回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司向江苏银行申请授信壹仟万元人民币>的议案》
1.议案内容：
因业务发展需要，公司拟向江苏银行常州分行申请人民币 1000 万元（壹仟
万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在授信期内根据公司流动资金需求使用授信额度。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司关联方为公司申请江苏银行常州分行授信额度提供担保>的议案》
1.议案内容：
因业务发展需要，公司拟向江苏银行常州分行申请 1000 万元（壹仟万元整）
的授信额度。将由公司关联方江苏宏电节能服务有限公司、赵善麒先生为本次银行授信提供担保，担保方式为江苏宏电节能服务有限公司、赵善麒先生提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事赵善麒回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<本公司向江苏江南农村商业银行申请授信捌佰万元人民币>的议案》
1.议案内容：
因业务发展需要，公司拟向江苏江南农村商业银行申请人民币 800 万元（捌
佰万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在授信期内根据公司流动资金需求使用授信额度。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司关联方为公司申请江苏江南农村商业银行授信额度提供担保>的议案》
1.议案内容：
因业务发展需要，公司拟向江苏江南农村商业银行申请 800 万元（捌佰万元
整）的授信额度，其中 500 万元由江苏常州高新信用担保有限公司提供担保。同时，赵善麒先生为本次 800 万元的授信额度提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事赵善麒回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<本公司向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请
授信玖佰万元人民币>的议案》
1.议案内容：
因业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请人民币 900 万元（玖佰万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在授信期内根据公司流动资金需求使用贷款。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<公司以自有设备作为抵押向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请授信玖佰万元人民币>的议案》
1.议案内容：
因业务发展需要，公司拟以自有设备作为抵押向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请人民币 900 万元（玖佰万元整）的授信额度，抵押期限为壹年。抵押物实际状况及价值、具体贷款金额、时间及利率以正式签订的抵押合同、借款合同为准。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<公司关联方为公司申请银行玖佰万元授信额度提供担保>的议案》
1.议案内容：
因业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申 900
万元（玖佰万元整）的授信额度。本次银行授信额度将由公司关联方赵善麒先生提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事赵善麒回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<公司向上海银行股份有限公司常州分行申请授信贰仟万
元人民币>的议案》
1.议案内容：
因业务发展需要，公司拟向上海银行股份有限公司常州分行申请人民币2000万元（贰仟万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在授信期内根据公司流动资金需求使用授信额度。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<公司关联方为公司申请上海银行股份有限公司常州分行授信额度提供担保>的议案》
1.议案内容：
因业务发展需要，公司拟向上海银行股份有限公司常州分行申请 2000 万元
（贰仟万元整）的授信额度。本次授信额度敞口中 1880 万元（壹仟捌佰捌拾万元整）由关联方江苏宏电节能服务有限公司提供保证担保，同时追加关联方企业实际控制人赵善麒及配偶贾美茹个人连带责任保证担保；120 万元（壹佰贰拾万元整）由公司关联方江苏宏电节能服务有限公司提供保证担保，追加关联方王晓宝及其配偶翁育秀名下个人房产抵押，同时追加关联方企业实际控制人赵善麒及配偶贾美茹个人连带责任保证担保，该担保构成关联交易。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事赵善麒回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<公司向兴业银行常州分行申请授信壹仟伍佰万元人民币>的议案》
1.议案内容：
因业务发展需要，公司拟向兴业银行常州分行申请人民币1500万元（壹仟伍佰万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在授信期内根据公司流动资金需求使用授信额度。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于<公司关联方为公司申请兴业银行常州分行授信额度提供担保>的议案》
1.议案内容：
因业务发展需要，公司拟向兴业银行常州分行申请 1500 万元（壹仟伍佰万
元整）的授信额度。将由公司关联方赵善麒及配偶贾美茹为本次银行授信提供担保，担保方式为赵善麒及配偶贾美茹为此银行授信提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事赵善麒回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于<提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2020 年 3 月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述需
要经过股东大会审议通过的议案。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
江苏宏微科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 3 日
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