公告编号:2020-004 证券代码:836275 证券简称:晶杰通信 主办券商:财通证券 杭州晶杰通信技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 3 月 2 日 2.会议召开地点:杭州市西湖区文三路东部软件园 6 号楼 510 室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人:商秋钰 6.会议列席人员:董事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于增加经营范围、修改公司章程》议案 1.议案内容: 因公司拟增加范围“计算机及办公设备维修;人力资源服务(不含职业中介活动);劳动派遣服务,”并对公司章程进行修改。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2020-004 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《杭州晶杰通信技术股份有限公司第二届董事会第八次会议》 杭州晶杰通信技术股份有限公司 董事会 2020 年 3 月 3 日