公告编号:2020-006 证券代码:836275 证券简称:晶杰通信 主办券商:财通证券 杭州晶杰通信技术股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2020 年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 (四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2020 年 3 月 18 日 9:00。 预计会期 1 天。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 13 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 公告编号:2020-006 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于增加经营范围、修改公司章程 》议案 因公司拟增加范围“计算机及办公设备维修;人力资源服务(不含职业中介活动);劳动派遣服务,”并对公司章程进行修改。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件; 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。 4、办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。 (二)登记时间:2020 年 3 月 18 日 8:30-9:00 (三)登记地点:杭州晶杰通信技术股份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式:0571-85106677 (二)会议费用:与会人员食宿及交通费自理。 五、备查文件目录 《杭州晶杰通信技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 公告编号:2020-006 杭州晶杰通信技术股份有限公司 董事会 2020 年 3 月 3 日