公告编号：2020-003
证券代码：834037 证券简称：龙盛世纪 主办券商：恒泰证券
北京龙盛世纪科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京龙盛世纪科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 20 日 10：00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
公告编号：2020-003
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834037 龙盛世纪 2020 年 3 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
北京龙盛世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2019 年聘请了北京
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。北京中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资质，在执业过程中坚持独立审计原则，能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，保证审计工作的连续性和稳定性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务报告的审计机构。
（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
为满足公司经营的资金需求，公司 2020 年预计向控股股东、实际控制人、
董事长、总经理王朝辉拆入款项 3,000 万元，预计向公司股东薛中拆入款项 1,000万元，共计 4,000 万元。
公告编号：2020-003
（三）审议《关于公司使用自用闲置资金购买理财产品的议案》
议 案 内 容 详 见公 司 在 全 国中 小 企 业股份 转 让 系 统 信息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-008）。
（四）审议《关于申请交通银行贷款暨关联担保的议案》
本公司拟向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请单一授信人民币金额1,000 万元，用于补充流动资金，期限五年。该银行借款的具体借款金额、借款利率、期限等以各方最终签订的合同为准。本次借款由公司实际控制人、董事长、总经理王朝辉及其配偶刘兴承担个人无限连带责任保证，王朝辉配偶提供房产抵押担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人出席的应持身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。
2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的。
3、代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人及营业执照复印件办理登记。
（二）登记时间：2020 年 3 月 16 日 9:00-10:00
公告编号：2020-003
（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：电话
联系人：孙路路
联系地址：北京市海淀区丹棱街 18 号 801 室。
联系电话：010-82606658
邮政编码：100080
（二）会议费用：本次会议预计半天，与会股东参会交通费及食宿费用自理。五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京龙盛世纪科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
北京龙盛世纪科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 5 日
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