公告编号:2020-007 证券代码:834037 证券简称:龙盛世纪 主办券商:恒泰证券 北京龙盛世纪科技股份有限公司 关于预计 2020 年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 为满足公司经营的资金需求,公司 2020 年预计向控股股东、实际控制人、 董事长、总经理王朝辉拆入款项 3,000 万元,预计向公司股东薛中拆入款项 1,000万元,共计 4,000 万元。 (二)表决和审议情况 公司于 2020 年 3 月 5 日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关 于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。 表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 回避表决情况:本议案涉及关联交易事项,关联董事王朝辉回避表决。 本议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 自然人 姓名:王朝辉 住所:北京市朝阳区 关联关系:王朝辉为公司控股股东、实际控制人、同时担任董事长、总经理, 公告编号:2020-007 持有公司股份 29,631,700 股,持股比例 51.00%。 2. 自然人 姓名:薛中 住所:北京市朝阳区 关联关系:薛中为公司股东,持有公司股份为 17,428,750 股,持股比例为30.00%。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 公司按照《关联交易管理办法》,遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则,参照市场行情定价,价格公允,不存在损害公司及其他股东利益的情形。 四、交易协议的主要内容 为满足公司经营的资金需求,公司 2020 年预计向控股股东、实际控制人、 董事长、总经理王朝辉拆入款项 3,000 万元,预计向公司股东薛中拆入款项 1,000万元,共计 4,000 万元。 五、关联交易的目的及对公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。 上述关联交易以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正 的原则,不 存在损害公司利益的情形。 六、备查文件目录 经与会董事签字确认的《北京龙盛世纪科技股份有限公司第二届董事会第十 公告编号:2020-007 次会议决议》。 北京龙盛世纪科技股份有限公司 董事会 2020 年 3 月 5 日