公告编号：2020-005
证券代码：836780 证券简称：新之科技 主办券商：财通证券
青岛新之环保科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020 年 3 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 6 日以通讯方式
发出
5. 会议主持人：董事长龚杰卡
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员及公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
公告编号：2020-005
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于任命陆增为公司财务负责人》议案
1.议案内容：
任命陆增为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《青岛新之环保科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
青岛新之环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 10 日
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