证券代码：838534 证券简称：中讯创新 主办券商：首创证券
成都中讯创新科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2020 年 3 月 30 日 10 点 00
预计会期 0.5 天
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838534 中讯创新 2020 年 3 月
25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的闰则律师事务所曲长帅、杨树林律师。
（七） 会议地点
成都市高新区天仁路 387 号大鼎世纪广场 2 幢 13 层 1306 号
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司的自身战略规划需求，为降低公司运营成本、进一步提升公司的决策效率，经审慎研究，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转
让系统有限责任公司批准的时间为准。详见公司于 2020 年 3 月 13 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-013）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。授权事项包括但不限于：
（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；
（2）向全国股转系统提交申请文件；
（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（4）按照全国股转系统的要求进行信息披露；
（5）办理与本次终止挂牌工作有关的其他事宜。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-014）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（二） 登记时间：2020 年 3 月 30 日上午 9:00 至 10:00
（三） 登记地点：成都市高新区天仁路 387 号大鼎世纪广场 2 幢 13
层 1306 号
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：黄力
地址：成都市高新区天仁路 387 号大鼎世纪广场 2 幢 13 层
电话：028-85218941
邮箱：huangli@zonsure.com
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
五、 备查文件目录
(一)《成都中讯创新科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
成都中讯创新科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 13 日
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