公告编号：2020-003
证券代码：871688 证券简称：ST 多闻 主办券商：恒泰证券
宁夏多闻科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 3 月 12 日
2.会议召开地点：多闻科技会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 6 日以电子方式发出
5.会议主持人：戴国贤
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事刘道英因疫情交通不便未返银川以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：
公告编号：2020-003
根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2019 年度报告的审计机构。详见公司于 2020 年 3 月 13 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-001）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：
详见公司于2020年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案董事戴国贤、戴国辉涉及关联交易回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
详见公司于2020年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2020-003
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁夏多闻科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
宁夏多闻科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 13 日
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