公告编号：2020-014
证券代码：833735 证券简称：森井科技 主办券商：长城证券
浙江森井科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 3 月 16 日
2.会议召开地点：杭州市西湖区古墩路西城新座 7F
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 沈宏良先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有 效
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任免高级管理人员》议案
1.议案内容：
因公司发展需求，原财务负责人盛韬担任公司控股孙公司陕西森井生物科 技有限公司总经理一职，不再担任森井科技财务负责人。
公告编号：2020-014
该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《浙江森井科技股份有限公司高级管理人员离职公告》 （公告编号：2020-015）。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任孙桂娇女士 为公司财务负责人，任期自本次会议决议通过之日起，至本届董事会任期届满 时为止。经核查确认，孙桂娇女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采 取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业 股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求， 符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对财务负责人的任职资 格要求。
该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《浙江森井科技股份有限公司高级管理人员任命公告》 （公告编号：2020-016）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江森井科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
浙江森井科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 16 日
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