公告编号：2020-007
证券代码：836505 证券简称：鹏升锻造 主办券商：方正承销保荐
河南豫飞鹏升锻造股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2020 年3 月 16 日审议并通过：
任命耿春玲女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满日止，自 2020
年 3 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失
信联合惩戒对象。
任命耿春玲女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满日止，自 2020
年 3 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失
信联合惩戒对象。
本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由郭章先
主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动： √是
（二）任命/免职原因
公司董事会于2020年3月10日收到财务负责人兼董事会秘书刘瑞女士递交的辞职报告，为了保持公司管理层的相对稳定和公司正常运行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定及相关行政法规，公司聘任耿春玲女士担任新的财务负责人兼董事会秘书。（三）新任董监高人员履历
公告编号：2020-007
耿春玲，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 1976 年 1 月 20 日，毕业于开
封广播电视大学，专科学历，会计师职称。2001 年 7 月至 2008 年 9 月任开封宏达玻璃
厂会计，2008 年 10 月至 2014 年 11 月任无锡市新光电源有限公司主管会计，2014 年
12 月至 2015 年 6 月任新乡市爱蜂巢电子商务有限公司财务主管，2015 年 7 月至 2019
年 11 月任新乡市维沃通讯器材有限公司会计，2019 年 12 月 10 日入职河南豫飞鹏升锻
造股份有限公司，现任公司财务负责人兼董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次公司聘任新任财务负责人和董事会秘书，有利于公司的治理、管理和经营，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《河南豫飞鹏升锻造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
河南豫飞鹏升锻造股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 16 日
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