公告编号:2020-005 证券代码:837854 证券简称:塔罗亚 主办券商:方正承销保荐 江西塔罗亚科技股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2020 年 4 月 1 日上午 9 时 00 分-11 时 00 分。 预计会期 0.5 天。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见 公告编号:2020-005 下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 837854 塔罗亚 2020 年 3 月 25 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 (七)会议地点 江西省萍乡市莲花县工业园 A 区江西塔罗亚科技股份限公司办公楼四楼会议室二、会议审议事项 (一)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 根据公司目前的业务开展情况及所处的行业发展状况,为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司营运成本,公司董事会经慎重考虑,拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系 统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 16 日披露于 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2020-003)。 (二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行,拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权的具体内容包括但不限于: 1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料; 2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件; 公告编号:2020-005 3) 本次终止挂牌完成后,对公司章程进行调整和修改,办理工商变更登记事宜(如需) 4) 负责对股东权益保护措施作出相关安排; 5)负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。(三)审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 公司为保证公司全体股东的利益,公司控股股东陈琼针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东出具了《承诺函》,承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司于 2020年 3 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2020-004)。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案 。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证; 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件; 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件; 5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的,主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书;由主要负责人委托代理人出席会 公告编号:2020-005 议的,代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书; 6、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。 (二)登记时间:2020 年 4 月 1 日 08 时 00 分-08 时 55 分 (三)登记地点:江西省萍乡市莲花县工业园A区江西塔罗亚科技股份有限公司 办公楼四楼会议室。 四、其他 (一)会议联系方式:联系地址:江西省萍乡市莲花县工业园A区江西塔罗亚科 技股份有限公司办公楼四楼会议室;联系电话:0799-7254888;传真:0799 -7242588;联系人:段宝珍 (二)会议费用:出席会议股东的食宿、交通等费用自理 五、备查文件目录 经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江西塔罗亚科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 江西塔罗亚科技股份有限公司董事会 2020 年 3 月 16 日