公告编号:2020-007 证券代码:836275 证券简称:晶杰通信 主办券商:财通证券 杭州晶杰通信技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 3 月 18 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:商秋钰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司已于 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台上刊登了 2020 年第二次临时股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 公告编号:2020-007 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份 总数 18,361,915 股,占公司有表决权股份总数的 83.46%。 (三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,出席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3.公司信息披露事务负责人出席会议; 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于增加经营范围、修改公司章程》议案 1.议案内容: 因公司拟增加范围“计算机及办公设备维修;人力资源服务(不含职业中介活动);劳动派遣服务,”并对公司章程进行修改。 2.议案表决结果: 同意股数 18,361,915 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 此议案无需回避表决。 三、 备查文件目录 《杭州晶杰通信技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议 公告编号:2020-007 决议》 杭州晶杰通信技术股份有限公司 董事会 2020 年 3 月 18 日