公告编号：2020-007
证券代码：838207 证券简称：东南艺纸 主办券商：西南证券
福建东南艺术纸品股份有限公司
关于预计 2020 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 主要交易内容 预计 2020 年 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材 购买商品 19,500,000 14,008,090.69
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、 出售商品 1,000,000 584,980.53
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他
合计 - 20,500,000 14,593,071.22 -
（二） 基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：莆田市凤翔纸品精制有限公司
住所：福建省莆田市荔城区新度镇港利村灰壁 90 号
公告编号：2020-007
注册地址：福建省莆田市荔城区新度镇港利村灰壁 90 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人（如适用）：吴竣荣
实际控制人：谢凤池
注册资本：20,000,000.00 元
主营业务：薄页纸、新闻纸、白板纸、白卡纸、铜板纸、
名称：莆田市东南福利纸品厂
住所：福建省莆田市荔城区镇海街道天妃路 278 号
注册地址：福建省莆田市荔城区镇海街道天妃路 278 号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人（如适用）：叶树宁
实际控制人：谢凤池
注册资本：7,350,000.00 元
主营业务：纸箱
莆田市凤翔纸品精制有限公司、莆田市东南福利纸品厂系公司实际控制人谢凤池控制的企业，为公司关联方。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案；
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事谢凤池和谢
振寰回避表决，该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公告编号：2020-007
公司和关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，将遵循市场定价有偿、公平、自愿的商业原则，避免对公司持续经营能力、损益及资产产生不良影响，避免对公司的独立性产生不利影响，避免损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
本次关联交易是日常性关联交易。
鉴于公司业务发展及生产经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易总额为 2050
万元，具体情况如下：
1、公司向关联方莆田市凤翔纸品精制有限公司购买原纸 1850 万元；
2、公司向关联方莆田市东南福利纸品厂购买纸箱 100 万元；
3、公司向关联方莆田市凤翔纸品精制有限公司出售废纸 100 万元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不会对公司投资者利益造成损害。
六、 备查文件目录
《福建东南艺术纸品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
福建东南艺术纸品股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 19 日
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