公告编号:2020-008 证券代码:838207 证券简称:东南艺纸 主办券商:西南证券 福建东南艺术纸品股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2020 年 4 月 3 日上午 9:00-12:00。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号:2020-008 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 838207 东南艺纸 2020 年 3 月 31 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》 鉴于公司业务发展及生产经营情况,预计 2020 年度日常性关联交易总额为2050 万元,具体情况如下: 1、公司向关联方莆田市凤翔纸品精制有限公司购买原纸 1850 万元; 2、公司向关联方莆田市东南福利纸品厂购买纸箱 100 万元; 3、公司向关联方莆田市凤翔纸品精制有限公司出售废纸 100 万元。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 公告编号:2020-008 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。 (二)登记时间:2020 年 4 月 3 日上午 8 点 (三)登记地点:公司会议室 四、 其他 (一)会议联系方式:谢振寰 联系电话:0594-3026777 传真:0594-2060109 联 系地址:福建省莆田市华林经济开发区(城厢区华亭镇山牌村) 邮政编码: 351139 (二)会议费用:与会股东所有费用自理。 五、备查文件目录 福建东南艺术纸品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议 福建东南艺术纸品股份有限公司董事会 2020 年 3 月 19 日