证券代码：836780 证券简称：新之科技 主办券商：财通证券
青岛新之环保科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020 年 3 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 18 日以通讯方
式发出
5. 会议主持人：董事长龚杰卡
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员及公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟与财通证券股份有限公司解除持续督导
协议》议案
1.议案内容：
鉴于公司战略发展需要，经与财通证券股份有限公司充分沟通及友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函后，财通证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的
说明报告》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致
解除持续督导协议操作指南》等相关规定，审议公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《青岛新之环保科技股份有限公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司与海通证券股份有限公司签署持续督导协议》议案
1.议案内容：
经与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）充分沟通及友好协商后，海通证券拟承接公司主办券商工作。现公司拟就持续督导相关事宜与海通证券签署持续督导协议，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函后，将由海通证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持
续督导主办券商相关事宜》议案
1.议案内容：
为办理持续督导主办券商变更，现提请股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关合同，向监管机关申报材料等。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》
议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提请于 2020 年 4 月 7
日在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会审议上述议案。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《青岛新之环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
青岛新之环保科技股份有限公司
董事会
查看PDF原文
