汉鑫科技:第二届董事会第十三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2020-025

 证券代码：837092        证券简称：汉鑫科技        主办券商：申万宏源
                山东汉鑫科技股份有限公司

            第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘文义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

  董事杨秀艳、周竹梅因新冠疫情缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司——烟台汉为科创园有限公司的议案》
1.议案内容：

  因经营发展的需要，公司拟设立全资子公司—烟台金佳园科技有限公司。详情见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《山东汉鑫科技股份有限公司

                                                                          公告编号：2020-025

对外投资的公告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》。

  特此公告。

                                            山东汉鑫科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 3 月 23 日