公告编号:2020-003 证券代码:836191 证券简称:亚讯星科 主办券商:中泰证券 成都亚讯星科科技股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2020 年 4 月 9 日 09:00。 预计会期 0.5 天。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东, 公告编号:2020-003 不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 836191 亚讯星科 2020 年 4 月 3 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于重新制定<成都亚讯星科科技股份有限公司章程>的议案》 为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,制定新的《成都亚讯星科科技股份有限公司章程》,经股东大会审议通过后启用,同时原《成都亚讯星科科技股份有限公司章程》废止。 (二)审议《关于修订公司相关制度的议案》 为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,制定新的各项制度:《成都亚讯星科科技股份有限公司股东大会议事规则》、《成都亚讯星科科技股份有限公司董事会议事规则》、《成都亚讯星科科技股份有限公司对外担保管理制度》、《成都亚讯星科科技股份有限公司关联交易管理制度》、《成都亚讯星科科技股份有限公司对外投资管理制度》、《成都亚讯星科科技股份有限公司承诺管理制度》、《成都亚讯星科科技股份有限公司募集资金管理制度》、《成都亚讯星科科技股份有限公司独立董事工作细则》、《成都亚讯星科科技股份有限公司投资者关系管理制度》、《成都亚讯星科科技股份有限公司利润分配管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用,同时原各项制度废止。 (三)审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议后启用,同时原制度废止。上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一); 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。 公告编号:2020-003 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证;2.自然人股东由代理人代表出席的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;3、法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证、单位营业执照复印件;4、法人股东委托非法定代表人出席的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。 (二)登记时间:2020 年 4 月 9 日 08:30-08:55 (三)登记地点:公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:于洪志 联系电话:028-87053033 (二)会议费用:与会人员交通费、食宿费用自理 五、备查文件目录 《成都亚讯星科科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 《成都亚讯星科科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》 成都亚讯星科科技股份有限公司董事会 2020 年 3 月 23 日