公告编号：2020-018
证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：安信证券
北京精英智通科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：北京市海淀区清河小营西小口路 27 号海升 C 座第三层
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数20,701,999 股，占公司有表决权股份总数的 47.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 4 人，出席 4 人，董事郁银祥因病去世，公司将尽快通过相关程序完成董事的补选工作，公司的生产经营活动不受此影响；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2020-018
总经理、副总经理、财务负责人列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名曲敬东为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司董事郁银祥先生因病去世，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名曲敬东为公司第三届董事会董事。任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：
同意股数 20,701,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展及生产经营情况，拟对 2020 年度日常性关联交易情况进
行预计。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。
2.议案表决结果：
同意股数 2,536,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东曾文、北京精英汇智管理咨询中心（有限合伙）、韩薇、曲敬东已回避表决。
公告编号：2020-018
（三）审议通过《关于北京精英路通科技有限公司变更资金占用归还计划的议案》1.议案内容：
由于资金紧张，北京精英路通科技有限公司（以下简称“精英路通”）未在原定期限内归还全部资金占用款项。在公司的督促下，精英路通结合其资金现状提出新的还款计划，变更原还款计划。精英路通承诺按照变更后的还款进度进行还款，公司实际控制人曾文承担连带担保责任。具体内容详见公司于 2020 年 3月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于新增承诺事项的公告》（公告编号：2020-014、2020-015）。
2.议案表决结果：
同意股数 2,536,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东曾文、北京精英汇智管理咨询中心（有限合伙）、韩薇、曲敬东已回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：张竟驰、苏丹
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
曲 敬 董事 任职 2020 年 3 月 2020 年第二次临 审议通过
东 20 日 时股东大会
公告编号：2020-018
五、备查文件目录
《北京精英智通科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
北京精英智通科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日
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