凯雪冷链:关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告

2020年03月24日查看PDF原文

                                                                        公告编号:2020-013

 证券代码:831463        证券简称:凯雪冷链        主办券商:中原证券
                郑州凯雪冷链股份有限公司

        关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

    本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

    本次股东大会的召集、召开与表决方式符合《公司法》和《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式

    本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

    1、现场会议召开时间:2020 年 4 月 9 日 9 点 00 分。

    预计会期 0.5 天。

(六)出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。


                                                                        公告编号:2020-013

    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            831463          凯雪冷链      2020 年 4 月 3 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
郑州市中牟县中牟汽车工业园公司研发平台一楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》

    公司 2018 年度财务审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)在年度审
计工作中勤勉尽责,能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。经公司与大华会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,决定继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度审计机构。
(二)审议《关于修订<公司章程>议案》

    根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规要求,并结合公司自身情况,拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-003)。


                                                                        公告编号:2020-013

(三)审议《关于修订公司相关制度的议案》

    为提高公司治理水平,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求,现制定新的各项制度:《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用,同时原各项制度废止。
(四)审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议通过后启用,同时原制度废止。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

    出席会议的股东应持以下文件办理登记:

    1、个人股东持本人身份证办理登记;

    2、代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记;

    3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记;

    4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。

(二)登记时间:2020 年 4 月 8 日上午 9 时至 2020 年 4 月 8 日下午 17 时。


                                                                        公告编号:2020-013

(三)登记地点:郑州市中牟县中牟汽车工业园公司一楼会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:1、联系地址:郑州市中牟县中牟汽车工业园公司董秘办
    公室2、电话:0371-60863391 3、传真:0371-60862175 4、电子邮箱:
    sunsm@kaixuecn.com5、联系人:孙速梅
(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
1、《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》;
2、《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

                                      郑州凯雪冷链股份有限公司董事会
                                                    2020 年 3 月 24 日

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