公告编号:2020-002 证券代码:831463 证券简称:凯雪冷链 主办券商:中原证券 郑州凯雪冷链股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 3 月 24 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 19 日 以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席江建华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年 度审计机构》议案 1.议案内容: 公司 2018 年度财务审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)在年度审 公告编号:2020-002 计工作中勤勉尽责,能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。经公司与大华会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,决定继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度审计机构。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案 1.议案内容: 为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议通过后启用,同时原制度废止。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》 郑州凯雪冷链股份有限公司 监事会 2020 年 3 月 24 日